È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2011, il Provvedimento del 10 marzo 2011, emanato sulla base dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007. Con tale provvedimento la Banca d’Italia fissa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente e di registrazione, oltre che i cardini delle procedure e dei controlli interni diretti ad assicurare il rispetto delle regole antiriciclaggio o di prevenzione del finanziamento al terrorismo.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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