Antiriciclaggio: nessuna controllo sull'origine del denaro.

Il ministero dell'Economia, con la circolare del 17 Dicembre 2008, ha stabilito che i controlli antiriciclaggio non comprendono la verifica della provenienza del denaro. Il ministero fa menzione anche dell'adeguata verifica, la quale è composta da quattro passaggi: identificazione del cliente, del titolare effettivo, raccolta di informazioni su scopo e natura del rapporto, controllo costante sul rapporto medesimo.