Gli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di rimpatrio.

Il Dipartimento del Tesoro, con una nota del 12 Ottobre 2009, ha precisato che, ai fini antiriciclaggio, i soggetti che aderiscono allo scudo fiscale verranno sottoposti ad adeguata verifica e a registrazione. La segnalazione non verrà effettuata quando il contribuente è sospettato di un reato tributario, a fronte del quale è prevista la non punibilità.