Limitazione all'uso del contante: ambito di applicabilità territoriale. Limitazione all'uso del contante: ambito di applicabilità territoriale.

Domanda Per una corretta interpretazione della disposizione di cui all'oggetto, quale il relativo ambito di applicabilità territoriale...

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E' ammissibile il trasferimento in più soluzioni per un importo totale che supera il limite vigente? E' ammissibile il trasferimento in più soluzioni per un importo totale che supera il limite vigente?

Domanda L'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, modificato dal comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, vieta il trasferiment...

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Trasferimento di denaro contante e/o di titoli al portatore. Trasferimento di denaro contante e/o di titoli al portatore.

Domanda Costituirebbe violazione al disposto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal comma 1 dell'ar...

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Incassi cash sopra i mille euro. Incassi cash sopra i mille euro.

Da ieri, i commercianti al minuto e gli operatori del turismo che ricevono pagamenti in contanti sopra i mille euro da cittadini stranieri,...

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Deroga al contante per finalità turistiche con obblighi antiriciclaggio. Deroga al contante per finalità turistiche con obblighi antiriciclaggio.

La direzione V antiriciclaggio del Ministero dell’Economia, in una circolare diffusa il 12 luglio scorso, ha precisato che la deroga al limi...

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Deroga ai limiti sul contante, rivisto il modello di adesione. Deroga ai limiti sul contante, rivisto il modello di adesione.

Modificato il modello di adesione alla disciplina che esclude dal tetto dei mille euro i pagamenti cash degli stranieri. La legge n. 44/201...

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Quesito: limite utilizzo del contante. Quesito: limite utilizzo del contante.

Uno studio associato di dentisti concede ai clienti l'utilizzo di finanziarie per il pagamento delle proprie fatture, il caso è il segue...

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Limiti all'uso del contante. Limiti all'uso del contante.

Dal 6 dicembre 2011 (le sanzioni sono scattate per le infrazioni commesse a partire dal successivo 1° febbraio), i trasferimenti di contante...

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Limitazioni all'uso del contante. Limitazioni all'uso del contante.

L’intervento legislativo decretato dal governo “Monti”, (come già evidenziato nell’articolo del 20 gennaio), ha posto un ulteriore limite al...

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Limitazioni all'uso del contante, le novità nel decreto Salva Italia. Limitazioni all'uso del contante, le novità nel decreto Salva Italia.

Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato introdotto con il Dl 143/1991 (legge di conversione 197/1991) al fine di co...

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