Quesito: apertura partita iva per money transfer.

<p> buon giorno! volevo sapere voi siete a coperto di aprirla partita iva per il money transfer?</p><div><br /></div>

Quesito: apertura partita iva per money transfer.

 buon giorno! volevo sapere voi siete a coperto di aprirla partita iva per il money transfer?

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Money transfer tenuti a comunicare con l’Archivio rapporti finanziari.

<br /> Gli operatori finanziari Ue, che si avvalgono per i pagamenti di strutture italiane, devono trasmettere all’archivio dei rapporti finanziari i dati relativi all’attività svolta e sono obbligati a rispondere alle richieste di informazioni riguardanti indagini finanziarie. Lo chiarisce una nota delle Entrate dell’11 aprile.<br /> <br /> Gli istituti di pagamento e gli agenti italiani, che svolgono attività finanziaria, nonché gli agenti esteri, ovvero istituti di pagamento comunitari, autorizzati a prestare in Italia servizi di pagamento, anche senza avere succursali, in regime di libera prestazione di servizi, sono tenuti, secondo le loro informazioni, a:<br /> comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi relazione o operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l'indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative di cui all’articolo 11 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011<br /> predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria italiana.<br /> <br /> <br /> <i>Fonte: Agenzia Entrate</i><br />

Money transfer tenuti a comunicare con l’Archivio rapporti finanziari.

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Money transfer tenuti a comunicare con l’Archivio rapporti finanziari.

<br /> Gli operatori finanziari Ue, che si avvalgono per i pagamenti di strutture italiane, devono trasmettere all’archivio dei rapporti finanziari i dati relativi all’attività svolta e sono obbligati a rispondere alle richieste di informazioni riguardanti indagini finanziarie. Lo chiarisce una nota delle Entrate dell’11 aprile.<br /> <br /> Gli istituti di pagamento e gli agenti italiani, che svolgono attività finanziaria, nonché gli agenti esteri, ovvero istituti di pagamento comunitari, autorizzati a prestare in Italia servizi di pagamento, anche senza avere succursali, in regime di libera prestazione di servizi, sono tenuti, secondo le loro informazioni, a:<br /> comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi relazione o operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l'indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative di cui all’articolo 11 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011<br /> predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria italiana.<br /> <br /> <br /> <i>Fonte: Agenzia Entrate</i><br />

Money transfer tenuti a comunicare con l’Archivio rapporti finanziari.

Gli operatori finanziari Ue, che si avvalgono per i pagamenti di strutture italiane, devono trasmettere all’archivio dei rapporti finanziar...

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Quesito: aprire money transfer.

vorrei integrare il servizio di money transfer alla mia attività. Quali sono gli adempimenti e i passi da seguire?

Quesito: aprire money transfer.

vorrei integrare il servizio di money transfer alla mia attività. Quali sono gli adempimenti e i passi da seguire?

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